Thema:

Geschäftspartner weltweit eindeutig identifizieren

Schützen Sie sich vor den Folgen
von Geldwäsche, Korruption und Wirtschaftsbetrug

Compliance Management

Korruption ist allgegenwärtig: überall dort, wo jemand eine Vertrauensstellung in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Politik oder in nichtwirtschaftlichen Organisationen innehat und bereit ist, sie für seinen Vorteil zu missbrauchen.

Die Konsequenzen für ein Unternehmen bei Verstößen gegen rechtliche Bestimmungen und den eigenen Verhaltenskodex (Code of Conduct) sind gravierend: materielle sowie immaterielle Schäden durch Imageverlust können die Geschäftstätigkeit dauerhaft gefährden.

Das Thema Compliance ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen eines Unternehmens im Umgang mit aktuellen und potenziellen Geschäftspartnern.

Bisnode unterstützt Sie bei Ihrem Compliance-Management.

 

Compliance Themen im Detail

Geldwäsche Kyc

Geldwäsche oder auch AML, also Anti Money Laundering und Terrorismusbekämpfung stellen ein massives Problem dar, das alle Wirtschaftszweige betrifft. Die eindeutige Identifikation von Kunden und Anteilseignern spielt bei der Etablierung effektiver Compliance-Prozesse eine essenzielle Rolle.

Schützen Sie Ihr Unternehmen
Korruptionsprävention

Korruption und Wirtschaftsbetrug kann für ein Unternehmen zum Problem werden, vor allem in Bezug auf die schwer kontrollierbare Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern. Die Folgen sind in der Regel erhebliche finanzielle Verluste und Reputationsschäden. Was Sie dagegen unternehmen sollten? Überprüfen Sie Unternehmensverflechtungen und Eigentumsverhältnisse Ihrer Geschäftspartner und ermitteln Sie "Politisch Exponierte Personen" (PEP) in Ihrem Portfolio.

Weiter zur Prävention
Sanktionslistenprüfung

EU-Verordnungen und internationale Sanktionslisten verbieten die Bereitstellung von Geldern, finanziellen Vermögenswerten und wirtschaftlichen Ressourcen für Organisationen und Personen, die mit Terrorismus in Verbindung stehen. Unternehmen, die sich nicht an diese Verbote halten, droht das Einfrieren bereitgestellter Mittel sowie eine persönliche Haftung des Geschäftsführers. Gleichen Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner gegen mehr als 500 Sanktionslisten ab und identifizieren Sie sie eindeutig.

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Compliance Infoblatt

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