Thema:

Überprüfen Sie Unternehmensverflechtungen
und Eigentumsverhältnisse Ihrer Geschäftspartner

Korruptionsprävention mit Bisnode

Korruption und Wirtschaftsbetrug können für ein Unternehmen zum Problem werden, vor allem in Bezug auf die schwer kontrollierbare Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern. Die Folgen sind in der Regel erhebliche finanzielle Verluste und Reputationsschäden.

Geschäftsführer tragen die Verantwortung für den Bestand und die Entwicklung des Unternehmens. Dazu gehört die Verpflichtung, vermeidbare Risiken und Schäden abzuwenden. Das Programm zur Korruptionsprävention dient dem Ziel, das Korruptionsrisiko durch präventive Maßnahmen so gering wie möglich zu halten. Empfehlenswert ist die Identifikation korruptionsgefährdeter Bereiche, wie häufige Außenkontakte zu relevanten Entscheiderkreisen, die profitieren könnten, Erteilung von Genehmigungen in einem Land mit hohem Korruptionsrisiko und Entscheidungen über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Fördermitteln/Subventionen in größerem Umfang.

Was Sie dagegen unternehmen sollten? Überprüfen Sie Unternehmensverflechtungen und Eigentumsverhältnisse Ihrer Geschäftspartner und ermitteln Sie “Politisch Exponierte Personen” (PEP) in Ihrem Portfolio.

Compliance Screening Online

Weltweite Informationen zu Unternehmen und Anteilseigner für Ihr effizientes Compliance-Management einer Online-Plattform: Sanktionslisten-Check, Ermittlung des Wirtschaftlich Berechtigten, PEP-Listen-Prüfung. Alles in einer Plattform.

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Identifikation Wirtschaftlich Berechtigter

Für viele Unternehmen ist die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach GWG ein wichtiger aber zeitaufwändiger Teil des Compliance Managements. Bisnode unterstützt Sie mit einer automatisierten Ermittlung: einfach, schnell und nach geltenden Maßgaben.

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Compliance Screening

Screening Ihrer Geschäftspartner gegen Sanktionslisten, PEP- und Medien-Datenbanken. Identifizierung der Anteilseigner und den Wirtschaftlich Berechtigten.

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