Thema:

Gleichen Sie Ihre Geschäftspartner gegen Sanktionslisten
ab und identifizieren Sie sie eindeutig

Sanktionslistenprüfung und Terrorismusbekämpfung

In der Regel möchte niemand Geschäfte mit Unternehmen oder Personen machen, die im Verdacht stehen, direkt oder indirekt den internationalen Terrorismus zu unterstützen. Doch gerade hier gilt: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.

Denn verschiedene EU-Verordnungen und internationale Sanktionslisten verbieten die direkte oder indirekte Bereitstellung von

  •  Geldern,
  •  finanziellen Vermögenswerten und
  •  wirtschaftlichen Ressourcen

für Organisationen und Personen, die mit Terrorismus in Verbindung stehen. Unternehmen, die sich nicht an diese Verbote halten, droht das Einfrieren aller bereitgestellten Mittel sowie eine persönliche Haftung des Geschäftsführers. Letztere kann bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe bis zu 500.000 Euro umfassen. Zusätzlich können auch einkaufende Unternehmen Lieferanten abstrafen, wenn diese sich nicht an einen in den AGB festgelegten Code of Conduct in Bezug auf Sanktionslisten halten.

Compliance Screening Online

Weltweite Informationen zu Unternehmen und Anteilseigner für Ihr effizientes Compliance-Management einer Online-Plattform: Sanktionslisten-Check, Ermittlung des Wirtschaftlich Berechtigten, PEP-Listen-Prüfung. Alles in einer Plattform.

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Identifikation Wirtschaftlich Berechtigter

Für viele Unternehmen ist die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach GWG ein wichtiger aber zeitaufwändiger Teil des Compliance Managements. Bisnode unterstützt Sie mit einer automatisierten Ermittlung: einfach, schnell und nach geltenden Maßgaben.

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Compliance Screening

Screening Ihrer Geschäftspartner gegen Sanktionslisten, PEP- und Medien-Datenbanken. Identifizierung der Anteilseigner und den Wirtschaftlich Berechtigten.

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