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Compliance Management: Für jeden Fall die richtige Lösung

Im Rahmen einer Corporate Governance, die den Grundsatz zur Unternehmensführung definiert, spielt die Einhaltung gesetzlicher Regelungen und Sorgfaltspflichten eine zentrale Rolle. Speziell in Branchen mit einer hohen Regulierungsdichte gibt es klare Verhaltensregeln, Gesetze und Richtlinien. Deren konsequente Einhaltung ist für die Unternehmen von großer Bedeutung.

Die Bisnode Compliance Lösungen unterstützen Sie dabei:

  • Unternehmen eindeutig zu identifizieren
  • Die Entscheidungsträger und Inhaber sowie Finanz- und Bonitätskennzahlen zu ermitteln
  • Unternehmen und Personen mit verschiedenen Sanktions- und PEP-Listen (Politically Exposed Persons) abzugleichen

Die Lösungen im Bereich Compliance sind so vielfältig wie die Anforderungen in diesem Bereich – seien es rechtliche Anforderungen oder interne Richtlinien.

Individuelle Kundenorientierung: Bisnode hilft Ihnen dabei, die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

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  • – Ihre Compliance-Prozesse optimieren?
  • – Ihre Geschäftspartner schnell und einfach gegen Sanktionslisten prüfen?
  • – rechtssichere Prozesse zur Einhaltung der Gesetze gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung implementieren?

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Welche Compliance Lösung ist die passende für Sie?

Compliance Screening

Screening Ihrer Geschäftspartner gegen Sanktionslisten, PEP- und Medien-Datenbanken. Identifizierung der Anteilseigner und den Wirtschaftlich Berechtigten.

Due Diligence
Compliance Screening Online

Weltweite Informationen zu Unternehmen und Anteilseigner für Ihr effizientes Compliance-Management einer Online-Plattform: Sanktionslisten-Check, Ermittlung des Wirtschaftlich Berechtigten, PEP-Listen-Prüfung. Alles in einer Plattform.

KYC Prozess
Identifikation Wirtschaftlich Berechtigter

Für viele Unternehmen ist die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach GWG ein wichtiger aber zeitaufwändiger Teil des Compliance Managements. Bisnode unterstützt Sie mit einer automatisierten Ermittlung: einfach, schnell und nach geltenden Maßgaben.

Automatische Ermittlung

Häufige Fragen zum Thema Compliance Lösungen

Welche Compliance Lösung ist die richtige für meine Anforderungen?

Dies ist so individuell wie Ihre Anforderung: Abhängig von Branche, Größe des Unternehmens und Art und Anzahl Ihrer Geschäftspartner. Bisnode hat für Ihre Anforderungen die richtige Lösung. Sprechen Sie mit den Bisnode Compliance Experten und lassen Sie sich Schritt für Schritt alle Möglichkeiten erläutern. Egal ob Online-Anwendung oder Schnittstelle, internationale Datenabdeckung oder lokale Regulatorien – Bisnode hat sicher die richtige Lösung für Sie!

 

Wie wichtig ist die Organisationsstruktur für die Auswahl einer Compliance Lösung?

Sehr wichtig. Bevor die Compliance Experten eine Lösung empfehlen, sprechen Sie mit Ihnen auch Ihre Prozesse zur Gewinnung von Neukunden oder zur regelmäßigen Prüfung von Bestandskunden durch. Nur so können Sie sicher sein, dass eine Compliance Lösung Sie optimal unterstützt und Sie revisionssicher sind.