Gestatten: Ihre Geschäftspartner!

360 Grad Compliance Screening online

Einfach online Compliance Screening durchführen

Wer seine Geschäftspartner wirklich kennt, kann sicher sein, rechtskonform zu handeln. Mit D&B Onboard unterstützt Bisnode Sie, den Anforderungen der Geldwäschebekämpfung und Korruptionsprävention zu begegnen. Mit der weltweit größten Unternehmensdatenbank, basierend auf der D-U-N-S® Nummer, identifizieren Sie die Unternehmen so eindeutig wie ein Fingerabdruck.

Sie gewinnen 360°-Sicht auf Ihre Kunden und Lieferanten, überprüfen die Existenz und den Hintergrund jedes Unternehmens, ermitteln internationale Unternehmensverflechtungen und komplexe Eigentümerstrukturen weltweit. Per Knopfdruck werden Politisch Exponierte Personen (PEP) identifiziert, die Anteile an einem Unternehmen halten. Firmen, Funktionsträger und Anteilseigner werden gegen Sanktionslisten, PEP- und Mediendatenbanken abgeglichen. Somit können Sie Risiken der Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern besser einschätzen.

Den gesamte Prüfungspfad und die Prüfergebnisse lassen Sie sich revisionssicher dokumentieren.

Handeln Sie jetzt! Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung!

Know Your Customer (KYC) Prozess: Wie gut kennen Sie Ihre Geschäftspartner?

Compliance: Steigender Handlungsbedarf

Sie möchten…

  • Ihr Unternehmen vor zweifelhaften Verbindungen schützen?
  • sicher sein, dass Sie Ihre Geschäftspartner kennen?
  • Anteilseigner und den Wirtschaftlich Berechtigten Ihres Geschäftspartners ermitteln?
  • Politisch Exponierte Personen (PEP) identifizieren?
  • Informationen aus einer vertrauensvollen Quelle bekommen?
  • einen einfachen und revisionssicheren Audit-Prozess etablieren?

Lösung für die Prüfung Ihrer Geschäftspartner weltweit

Ihr Nutzen mit D&B Onboard:

  • Online Zugang zu 250 Millionen Unternehmen weltweit.
  • Eindeutige Identifikation Ihrer Geschäftspartner durch die D-U-N-S Nummer.
  • Weltweite Eigentümerstrukturen.
  • Screening der Eigentümer gegen 500 Sanktions-,  PEP (Politisch Exponierte Personen)- und Presse-Datenbanken.
  • Revisionssichere Lösung.
  • Einfache Bedienung.
Compliance
D&B Onboard – Sicherer Schutz vor Compliance-Risiken

D&B Onboard unterstützt Ihren KYC–Prozess und hilft Ihnen, Ihre Geschäftspartner eindeutig zu identifizieren, Entscheidungsträger und Anteilseigner zu ermitteln. Die zu prüfenden Unternehmen und Personen werden gegen Sanktions- und PEP-Listen abgeglichen.

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Weiterführende Informationen

Am 29.11.2016 veröffentlichte das Bundeskriminalamt (BKA) seinen Jahresbericht des Financial Intelligence Units (FIU). Betrachtet wird das Jahr 2015. Es gab zahlreiche Ereignisse und Entwicklungen mit erheblicher Bedeutung und Relevanz für die Bekämpfung der  Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Dieser Grundsatz aus dem römischen Recht gewinnt mit Blick auf international vernetzte Geschäftsbeziehungen und Firmenstrukturen an Bedeutung. In Zeiten der Globalisierung bewegen sich Unternehmen in einem komplexen Umfeld sowie in diversen Rechtsräumen. Folge: Es drohen Risiken, die zu erheblichen Konsequenzen führen können.

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Für wen gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes? Welche Maßnahmen sind bei Verdacht auf Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zu ergreifen? Das Whitepaper "Compliance - Pflichten nach dem Geldwäschegesetz" behandelt diese und andere Fragen. Erfahren Sie mehr!

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Compliance Screening

Screening Ihrer Geschäftspartner gegen Sanktionslisten, PEP- und Medien-Datenbanken. Identifizierung der Anteilseigner und den Wirtschaftlich Berechtigten.

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Identifikation Wirtschaftlich Berechtigter

Für viele Unternehmen ist die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach GWG ein wichtiger aber zeitaufwändiger Teil des Compliance Managements. Bisnode unterstützt Sie mit einer automatisierten Ermittlung: einfach, schnell und nach geltenden Maßgaben.

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DUNS Nummer

Mit der D&B D-U-N-S Nummer können Sie Unternehmen weltweit eindeutig identifizieren: Ihr Schlüssel für einheitliche und aktuelle Datenbestände und somit sparen Sie Zeit und Kosten.

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Häufige Fragen zum Online Screening mit D&B Onboard

Welche Compliance-Risiken können mit D&B Onboard minimiert werden?

Geldwäsche (Money Laundering), Terrorismusfinanzierung, Korruption, Betrug und andere Formen der Wirtschaftskriminalität können mit Hilfe der Bisnode Lösung Onboard erkannt und minimiert werden.

Wie kann die Bisnode Lösung Ihr Unternehmen aktiv unterstützen?

Die Bisnode Lösung unterstützt u. a. die Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GWG), Kreditwesengesetz (KWG), 3. und 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie, EU Sanktionen bzw. Sanktionslisten und auch globale Compliance-Vorschriften wie beispielsweise OFAC, USA, UK Bribery Act.

 

 

 

Welche Vorteile bietet die Bisnode Lösung?

  • Eindeutige Identifizierung jedes Unternehmens weltweit durch die D-U-N-S® Nummer
  • Informationen zu Anteilseigner, Wirtschaftlich Berechtigten bzw. UBO (Unique Beneficial Owner), sowohl für deutsche als auch internationale Unternehmen
  • Revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades und der Ergebnisse

Hat Bisnode Informationen zu Geschäftspartnern im Mittleren Osten?

  • Bisnode liefert Informationen zu Unternehmen aus 220 Ländern weltweit, z. B. aus Saudi Arabien, Iran oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.