Geldwäscheprävention und wirtschaftlich Berechtigter

Mit den Augen des Gesetzes

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Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten

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Vollständige und revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades

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Informationen aus zertifizierten Quellen

Schnelle Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten

Schnelle Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten

Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ist einer der Schwerpunkte des Geldwäschegesetzes (GwG), und die Erfüllung der Sorgfaltspflichten beinhaltet die Feststellung der Kundenidentität.

Unternehmen müssen vor einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung den wirtschaftlich Berechtigten ihres Geschäftspartners identifizieren. Bei Nichtbeachtung des Gesetzes können hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsentzug drohen.

Die Bisnode Lösung „Wirtschaftlich Berechtigter Offline“ unterstützt Sie dabei, automatisiert die aufwendigen Prüfungen der komplexen Eigentumsstrukturen durchzuführen. Durch einen Massenabruf können die wirtschaftlich Berechtigten Ihrer Geschäftspartner automatisiert zugeordnet und komfortabel in die jeweiligen Kundensysteme eingespielt werden.

Somit hilft Bisnode Ihnen, Ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen und sich konform zu dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) zu verhalten.

Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten auf einen Blick

  • Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten – Unterstützung Ihrer Sorgfaltspflichten nach GwG
  • Für Massendaten und große Datenportfolios – Schnelligkeit und Kosteneffizienz
  • Vollständige und revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades
  • Informationen aus zertifizierten Quellen

 

Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten nach GwG

Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen – was genau sind Ihre Pflichten?

  • Identifizierung des Kunden
  • Ermittlung der Anteilseigner und wirtschaftlich Berechtigter
  • Abklärung des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung
  • Laufende Kontrolle und Monitoring
Wirtschaftlich Berechtigter Offline – Gesetze und Sorgfaltspflichten einfach einhalten

Wirtschaftlich Berechtigter Offline – Gesetze und Sorgfaltspflichten einfach einhalten

Bisnode Lösung „Wirtschaftlich Berechtigter Offline“ unterstützt Ihren KYC–Prozess. Sie erhalten alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen inkl. Anschrift und Geburtsdatum des wirtschaftlich Berechtigten und dem Ermittlungspfad zur Dokumentation.

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“Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird“. Quelle: Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG).

Die Bisnode Lösung liefert Angaben zu Anteilseignerstruktur, Unternehmensverflechtungen und unterstützt Sie bei der Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten (UBO bzw. Unique Beneficial Owner).

Das Know-your-Customer-Prinzip (KYC) erfordert die Prüfung der persönlichen Daten und Geschäftsdaten von Kunden zur Prävention vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GWG). Die eindeutige Identifikation von Kunden und Anteilseignern spielt dabei eine wichtige Rolle.

Diese sind u. a. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände und Patentanwälte sowie Notare, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, Personen, die gewerblich mit Gütern handeln.

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